В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей

30 ноября 2023 3028
Хроника
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Проверку выполнили в транспортной прокуратуре.

ИП перевел на счета нерезидентов в Китай под видом оплаты транспортных услуг. В банк при этом были предоставлены поддельные сведения о целях и назначениях переводов.

Прокуратура и Следственный комитет взяли дело под контроль.

Семен Головецкий
Темы: Денежные переводы Деньги Уголовное дело
Регион: Новосибирская область

Читайте также:

Хроника
Девятиклассница умерла, отравившись неизвестным веществом в Новосибирске
Хроника
Новосибирский губернатор прокомментировал экстренную посадку самолета в поле
Хроника
Очевидцы засняли первые минуты после посадки самолета в поле в Новосибирской области
Хроника
Самолет, совершивший аварийную посадку в Новосибирской области, попытаются восстановить
Хроника
Жена рассказала о предполетной подготовке посадившего самолет в поле пилота
Хроника
Следователи допросили КВС самолёта «Уральских авиалиний», совершившего посадку в поле под Новосибирском
Хроника
Госзаказник «Кирзинский»: ущербу растительного и животного мира быть?
Хроника
В Новосибирской области произошли два землетрясения
Хроника
В Новосибирской области зафиксировали серию землетрясений
Хроника
Владимир Лаптев брал зарплатой
Распечатать
Все статьи