Отмывание денег (5)

Представители правящей номенклатуры и олигархии РФ, непосредственно связанные с Владимиром Путиным, выстроили в Европейском Союзе финансово-юридическую сеть, задачей которой, по всей видимости, является маскировка и «отмывка» их капиталов.

Героем расследования сразу нескольких изданий стал Овик Мкртчян.

Учредителем уже ликвидированного IBOX банка является одиозная Алёна Шевцова, которая также является владелицей ООО «Финансовая Компания Лео».

По сообщению Минюста США, гражданина РФ приговорили к трем годам лишения свободы за контрабанду американских военных технологий в Россию.

Как годами избегать ареста и уголовного преследования знает не понаслышке скандально известный владелец инвестиционного холдинга «Евроинвест». 

«Краснодарский крахмальный комбинат» (ККК) Ризвана Солтанова, обещавшего вложить 28 миллиардов рублей в строительство завода по производству продуктов глубокой переработки зерна, — классический пример отмывания денег.

Максим Криппа — человек с неоднозначной репутацией, получивший прозвище «человек-фейк» из-за массового распространения недостоверной информации, больше похожей на фантазии шизофреника, чем на серьезные данные.

Как террористические группировки зарабатывают, отмывают и тратят деньги.

Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег.

Стало известно, что бывшего председателя Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова могут подозревать в отмывании денег в особо крупном размере, и с этим связано его задержание.

Оно ещё с 2015 года расследовалось правоохранителями Швейцарии и Чехии.